半岛APP本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　本次会议的召开业经于 2023年 6月 27日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过,由董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效半岛APP。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式进行表决半岛APP半岛APP，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决半岛APP，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线了解更多内容。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况半岛APP，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现拟推选沈立清先生、宋庆梅女士为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

　　股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。