半岛APP本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整半岛APP，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面通知方式发出

　　本次董事会经提前10天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020-2022年的生产经营情况进行了重新审计，并出具了审计报告，经公司董事会审议通过半岛APP，同意报出。

　　具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-067）

　　具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2020年年度报告及摘要（更正后）》（公告编号：2023-068、2023-070），《2021年年度报告及摘要（更正后）》（公告编号：2023-072半岛APP、2023-074）半岛APP，《2022年年度报告及摘要（更正后）》（公告编号：2023-076、2023-078）。

　　（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》 1.议案内容：

　　具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-080）和《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-081）。

　　（五）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》 1.议案内容：

　　具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-082）。

　　具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告》（公告编号：2023-083）半岛APP。

　　具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》（公告编号：2023-084）。